EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CBMM LTDA

CNPJ – 18.140.913/0001-79

                                                     NIRE: Nº 31400016830

            O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CBMM Ltda, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 2.274 ( Dois mil duzentos e setenta e quatro ) associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 31 de Janeiro de 2020,  no auditório do Hotel Dona Beja – sito Av. Ministro Olavo Drummond, 45 – Bairro Novo São Geraldo, na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, haja vista a falta de espaço físico na sede da Cooperativa para realização deste evento, em primeira convocação às 17:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para a instalação ficam desde já convocados para a segunda convocação às 18:30 horas, no mesmo dia e local com a presença de metade e mais um do número total de associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, a Assembléia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 19:30 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício de 2019 e demais quadros, Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação do Resultado do Exercício de 2019:
3. Uso e Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração,
6. Assuntos de Interesse Geral sem caráter deliberativo,

Após, serão deliberados os assuntos da Assembleia Geral Extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia

a)   Reforma do Estatuto Social;

Araxá/MG, 30 de dezembro de 2019.

                                                                      CLODOVEU LUCIANO CAIXETA

                                                             Presidente do Conselho de Administração